Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Acero, 30-32, 1planta, el día 27 de mayo de 2003, a las trece horas en primera convocatoria, o el siguiente día, 28 de mayo de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, si procede, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y, en su caso aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada, por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Reelección o nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores.

Quinto.-Reelección o nombramiento, en su caso de Consejeros.

Sexto.-Ratificación de las actuaciones llevadas a cabo en orden a la retribución de los administradores. Fijación de la retribución para el próximo ejercicio.

Séptimo.-Sustitución de Entidad Depositaria y modificación del Artículo 1 de los Estatutos Sociales.

Octavo.-Delegación de Facultades.

Noveno.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 5 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando RodríguezArias Delgado.-18.102.