Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general extraordinaria El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión celebrada el día 25 de abril de 2003 ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas a petición de Ferretería Corona, S.A., incluyéndose en el orden del día la solicitud formulada por esta accionista, que tendrá lugar en el domicilio social de Grumaco, S.A. el próximo día 23 de mayo a las 17 horas y el día 26 de mayo, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2.002 auditado todo ello (memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias, informe de auditoría, de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración todo ello referido al ejercicio 2.002.

Segundo.-Transformación de la sociedad Grumaco, S.A. en sociedad de responsabilidad limitada con las modificaciones estatutarias que procedan.

Tercero.-Aumento o reducción de capital social en la medida suficiente, o en su caso, acordar la disolución y liquidación de la compañía.

Cuarto.-Ampliación, en su caso, de capital social en la suma que resulte de los datos que obren en la auditoría solicitada por Ferretería Corona, S.A.

y que resulte también del período posterior a los efectos de cumplir la normativa legal con la consecuente modificación de estatutos y ello a fin de evitar incurrir en causa de disolución.

Quinto.-Modificación, en su caso, del órgano de administración y nombramiento, en su caso, de dos administradores mancomunados con la consecuente modificación de estatutos si ello fuera necesario.

Sexto.-Acuerdo, en su caso, de fusión por absorción de Inmocanals, S.L. a Grumaco, S.A.

Séptimo.-Delegación de facultades para formalizar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de socios.

Octavo.-En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que los socios tienen derecho a obtener y examinar en el domicilio social de la compañía o solicitar a ésta, les sea remitida de forma inmediata todos los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta general.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Lleida, 2 de mayo de 2003.-Comercial Joan Simó, S.L Presidente del Consejo de Administración.-17.724.