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Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de la Sociedad, con intervención del Letrado Asesor, en sesión de 31 de Marzo de 2.003, ha acordado -de acuerdo con los preceptos legales y estatutarios- convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el 29 de Mayo de 2.003, a las diecinueve horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el siguiente día 30 de Mayo,en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y acordar sobre los asuntos del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio) del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de resultados y del informe de auditoría, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello relativo al Ejercicio de 2.002.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Tercero.-Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y su elevación a documento público e inscripción en el Registro Mercantil de los que lo requieran.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social (calle Portal de Elorriaga, 4) los siguientes documentos: Primero.-Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe del Consejo de Administración correspondientes al Ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2.002.

Segundo.-Informe de los Auditores de Cuentas acerca de la Memoria y Cuentas Anuales.

Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados a 31 de Diciembre de 2.002.

También tienen todos los señores accionistas derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos anteriores.

Vitoria (Álava), 22 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Lascaray Basterra.-16.891.