Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de la Sociedad, con intervención del Letrado Asesor, en sesión de 31 de Marzo de 2.003, ha acordado -de acuerdo con los preceptos legales y estatutarios- convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el 29 de Mayo de 2.003, a las diecinueve horas, en el domicilio social, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el siguiente día 30 de Mayo,en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y acordar sobre los asuntos del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio) del informe de gestión, de la propuesta de aplicación de resultados y del informe de auditoría, así como de la gestión del Consejo de Administración, todo ello relativo al Ejercicio de 2.002.

Segundo.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Tercero.-Autorización para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y su elevación a documento público e inscripción en el Registro Mercantil de los que lo requieran.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social (calle Portal de Elorriaga, 4) los siguientes documentos: Primero.-Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe del Consejo de Administración correspondientes al Ejercicio social cerrado a 31 de Diciembre de 2.002.

Segundo.-Informe de los Auditores de Cuentas acerca de la Memoria y Cuentas Anuales.

Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados a 31 de Diciembre de 2.002.

También tienen todos los señores accionistas derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos anteriores.

Vitoria (Álava), 22 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Lascaray Basterra.-16.891.