Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de Títulos Bilbao, Simcav, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Bilbao, el día 21 de Mayo de 2003, a las trece horas, en los locales del Colegio de Abogados de Bizkaia, sitos en Rampa de Uribitarte número 3 de esta ciudad, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que queda también convocada en el mismo lugar y hora el día 20 de mayo de 2003, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad, y de la propuesta de distribución del resultado correspondientes al ejercicio 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en dicho período.

Segundo.-Regulación del Comité de Auditoría y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Renovación o nombramiento, en su caso, de los Auditores de la Sociedad.

Cuarto.-Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Quinto.-Nombramiento, en su caso, de Interventores para la aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los Señores accionistas la facultad que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, así como, en relación con las Cuentas Anuales, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Igualmente podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Bilbao, 24 de abril de 2003.-Amaya Inchaurregui García, Secretario del Consejo de Administración.-17.035.