Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía, a celebrar en la ciudad de Ceuta, en el Salón de Actos de Caja Madrid, sito en la Plaza de los Reyes, s/n, el día 19 de mayo de 2003, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, 20 de mayo de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan en relación con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales que comprenden Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, correspondientes al ejercicio 2002, así como el correspondiente Informe de Gestión de la sociedad, y la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el citado periodo.

Segundo.-Deliberación y decisión sobre la reelección de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.-Propuesta, deliberación y, en su caso, aprobación del acuerdo de modificación de los Estatutos Sociales, mediante la incorporación de un nuevo artículo 52 bis, sobre creación del Comité de Auditoría de conformidad con lo establecido en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.

Cuarto.-Delegación de Facultades en el Presidente y el Secretario, con carácter solidario o indistinto, para la formulación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y apoderamiento para formalizar y efectuar el depósito de Cuentas Anuales a que se refiere el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Redacción, Lectura y Aprobación del Acta de la Junta (o, en su caso, nombramiento de Interventores para tal fin).

A partir de la presente convocatoria, todo accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social, Plaza de los Reyes, s/n, los documentos en donde se contienen las cuentas anuales y el informe de gestión, que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, que fueron formulados por el Consejo de Administración en su sesión del día 27 de marzo de 2003 y posteriormente auditadas por "Deloitte & Touche España, Sociedad Limitada", cuyo informe también figura a disposición de los señores accionistas. Asimismo, todo accionista tendrá derecho a examinar, en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta. También tendrán derecho a obtener de la Sociedad, de forma gratuita el envío de los documentos a que hemos hecho referencia en el párrafo anterior. Tendrán derecho de asistencia conforme al artículo 25 de los estatutos sociales, los tenedores de 50 (cincuenta) o más acciones que se hallen al corriente de pago de los dividendos pasivos de las mismas y que, con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta, figuren inscritos en el Registro Contable de Anotaciones en Cuenta.

Los accionistas que posean menos de 50 acciones, podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta. Cada acción tendrá derecho a un voto.

El derecho de asistencia a las Juntas Generales será delegable conforme al artículo 26 de los estatutos sociales, por medio de poder notarial o de carta, con carácter especial para cada Junta. El escrito confiriendo tal representación deberá ser entregado en el domicilio social, cinco días antes, por lo menos, del señalado para celebrar la Junta.

Ceuta, 15 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio de la Rubia Domínguez.-16.931.