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Convocatoria a junta general ordinaria de accionistas El Consejo de Administración ha acordado convocar a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 29 de mayo del 2003, a las 13,00 horas, en la planta 5.a de la sede social, Edificio Banco Atlántico, Avda. Diagonal, 407 bis, de Barcelona, en primera convocatoria, y para el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Dada la composición accionarial de Banco Atlántico, S. A., se prevé que la Junta se celebre en primera convocatoria.

La Junta deliberará y resolverá sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de Banco Atlántico, S. A. y de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2002 así como de la gestión social durante dicho período.

Segundo.-Aplicación de los resultados obtenidos en el año 2002.

Tercero.-Reelección de Auditores Externos de Banco Atlántico, S. A., y de su Grupo Consolidado para el ejercicio fiscal del 2003.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para emitir bonos, obligaciones, pagarés u otros valores que reconozcan o creen una deuda, con las determinaciones previstas en la Ley anulando y dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta General de Accionistas de 27 de mayo de 1999 por el importe no dispuesto.

Quinto.-Modificación del artículo 25 de los Estatutos Sociales (para incorporar las modificaciones requeridas por el artículo 47 de la Ley 44/2002 de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, estableciendo el número de miembros, competencias y normas de funcionamiento del Comité de Auditoría).

Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores.

De acuerdo con el artículo 16 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General los Accionistas que sean titulares de, al menos, cien o más acciones del Banco y que estén inscritas en el Registro Contable con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta. Los poseedores de acciones que no alcancen este número podrán agruparse y conferir su representación a uno de ellos. Cada cien acciones darán derecho al Accionista a emitir un voto en la sesión. Todo Accionista con derecho de asistencia podrá hacerse representar por otro Accionista que ostente igual derecho.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los Señores Accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio social de la compañía, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Asimismo, tendrá a su disposición el texto íntegro de las modificaciones estatutarias que se proponen junto con el Informe de los Administradores. Los Sres. Accionistas podrán solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 29 de abril del 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración, Teresa Holguín Hueso.-16.929.