Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Manacor, 99, en Palma de Mallorca, el día 20 de mayo de 2003, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, o, al siguiente día, 21 de mayo de 2003, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar, los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Elección de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Censurar, y, en su caso, aprobar la gestión del órgano de Administración de la Sociedad.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la Sociedad (Memoria, Balance de situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Quinto.-Proponer la distribución de reservas voluntarias por importe de 216.000,00 euros durante el ejercicio 2003 a razón de 18.000,00 euros mensuales.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción lectura y aprobación si procede del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas, a examinar en el domicilio social, o a solicitar el envío gratuito de los documentos que serán sometidos a su aprobación, así como los del informe de los Auditores de Cuentas de conformidad con lo establecido en el artículo 212.2 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

En Palma de Mallorca, 23 de abril de 2003.-El presidente del Consejo de Administración, Eusebio Cano González.-16.091.