Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta compañía a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el día 26 de mayo de 2003 a las 16.30 horas en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en Barcelona, Paseo de Gracia, 48, 1.o 1.a (Bufete Martínez Aynat), de conformidad con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Resolver sobre la aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la gestión de los administradores durante el citado ejercicio.

Cuarto.-Determinar, a la vista del artículo 27 de los Estatutos Sociales de la compañía la cuantía a percibir por el administrador único en concepto de retribución fija.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, en su artículo 212, se hace constar que a partir de la presente convocatoria, todos y cada uno de los accionistas tienen a su disposición en el domicilio social, para su examen y obtención inmediata de copia gratuita, de las cuentas anuales de información de los administradores.

Barcelona, 14 de abril de 2003.-El Administrador, Jordi Serra Busquets.-16.236.