Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria Asamblea General En base a los Estatutos Sociales se convoca a todos los señores asociados a esta Mutua a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio 2002 el próximo día 24 de mayo de 2003, a las once horas, en primera convocatoria, y a las doce horas, en segunda, en el Auditorio Sur de la Institución Ferial de Madrid en el Parque Ferial "Juan Carlos I", de Madrid, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-La Comisión Revisora de cuentas dará lectura del dictamen sobre las mismas.

Segundo.-Aprobación, si procede, del Informe de Auditoría externa, Informe de Gestión y Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio económico de 2002.

Tercero.-Nombramiento de los Auditores externos de cuentas para el ejercicio 2003 (artículo 26 m).

Cuarto.-Aprobación, si procede, de las cuotas de entrada aportadas por los mutualistas durante 2002 como incremento del Fondo Mutual (artículos 20, 40 y 41 de los Estatutos Sociales).

Quinto.-Informe del Presidente del Consejo de Administración.

Sexto.-Propuestas de los señores mutualistas presentadas dentro del período marcado por los Estatutos Sociales (artículo 12 i).

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Elección de tres mutualistas para la Comisión Revisora de Cuentas (artículo 38 de los Estatutos Sociales).

Noveno.-Cese del Vicepresidente y Vocal 1.o del Consejo de Administración y de cinco miembros de la Junta Consultiva. Nombramiento del Vicepresidente, Vocal 1.o y de cinco miembros de la Junta Consultiva (artículos 20-23, 24, 25 y 37 de los Estatutos Sociales).

Décimo.-Designación de tres mutualistas para la firma del Acta (artículo 22 de los Estatutos Sociales).

El Informe de Gestión, las Cuentas Anuales (Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el correspondiente Informe de Auditoría externa, está a disposición de todos los mutualistas en nuestras oficinas de la C/ Trafalgar, 11, y en la propia Asamblea.

Para la elección de los cargos del Consejo de Administración (artículos 20 y 25 de los Estatutos Sociales), y en el supuesto de que hubiera un candidato para cada puesto a cubrir, quedarán éstos automáticamente proclamados sin necesidad de efectuar votación. En el supuesto de que hubiera más de un candidato para cada puesto a cubrir, se llevarán a cabo las correspondientes elecciones.

Todos aquellos señores mutualistas que quieran concurrir a ocupar cualquiera de las vacantes anteriormente anunciadas, podrán hacerlo de forma individual o formando una sola candidatura, debiendo reunir los requisitos y condiciones de idoneidad marcadas en los Estatutos (artículos 24 y 25) y definidos en la Ley y Reglamento de Ordenación de Seguros Privados, presentándolas como mínimo ocho días antes del día señalado para las elecciones, en la Secretaría de la Entidad.

Nota: Para asistir a la Asamblea se solicitará documento identificativo (DNI o carné de conducir).

Madrid, 25 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Román Rodríguez Casas.-V.o B.o: El Presidente, Andrés Sánchez Lubián.-16.689.