Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, calle Castrobarto, número 10, Edificio Artemisa, segunda planta, Barrio Aeropuerto, a las quince horas del día 20 de Mayo de 2003, en primera convocatoria, o, en su caso, a las once horas del día 23 de Mayo de 2003 y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.-Censurar la gestión social realizada por los administradores de la Sociedad, durante el ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2002.

Tercero.-Resolver sobre la aplicación del resultado.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades expresas para el cumplimiento de las obligaciones recogidas en los artículos 365 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil.

Quinto.-Adopción de los oportunos acuerdos para el restablecimiento del equilibrio patrimonial, respecto al capital social de la Compañía, a la vista de las pérdidas resultantes del ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2002: Ampliación o reducción del capital social, concesión de préstamos participativos, otras alternativas. En su caso, modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen, pueden obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Asimismo, de conformidad con el artículo 144.1.c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de este momento, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de los estatutos sociales propuesta junto con el informe elaborado por el Consejo de Administración sobre la misma, y pedir la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Madrid, 25 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Espejo y Valdelomar.-16.688.