Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas de Hermanos Rodríguez Gómez, Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 22 de mayo de 2.003, a las diez horas, en el domicilio social y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Ampliación del capital social en la suma de 121.702,5 euros mediante la emisión de 20.250 acciones ordinarias de 6,01 euros de valor nominal, con cargo a aportaciones dinerarias y una prima de emisión de 28,76 euros por acción, con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas y en su caso, modificación del artículo 5 de los estatutos sociales.

Segundo.-Modificación del régimen de administración de la sociedad sustituyendo el administrador único por un consejo de administración y modificación de los artículos 17,18 y 19 de los estatutos sociales.

Tercero.-Protocolización de los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho de los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Asimismo, se hace constar la propuesta de supresión del derecho de suscripción preferente de los socios en el aumento del capital y que desde la presente convocatoria, se encuentran a disposición de los mismos en el domicilio social, sendos informes elaborados por el órgano de administración y el auditor de la sociedad sobre esta propuesta, con los extremos exigidos por el artículo 159 de la Ley vigente.

Vigo, 21 de abril de 2003.-El Administrador Único, Cándido Rodríguez Miranda.-16.695.