Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 17 de junio de 2003 a las 16 horas, en el domicilio social Avenida Josep Tarradellas, 145, 5 2 de Barcelona y en segunda convocatoria, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado el día 31 dediciembre de 2002.

Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta General.

En cumplimiento de lo que preceptúa el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas su derecho de obtener, de forma inmediata y gratuita, en la sede social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Barcelona, 7 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Lorenzo Dionis Soler.-15.554.