Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, el día 21 de Mayo de 2003, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria el día 22 de Mayo de 2003, a la misma hora, para deliberar y en su caso, adoptar acuerdos sobre los siguientes puntos del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Tercero.-Disolución y liquidación de la sociedad si procede, por imposibilidad manifiesta de realizar el fin social.

Cuarto.-Cese, en su caso, del Administrador Único, y nombramiento de liquidador único, con atribuciones de las facultades previstas en el Artículo 272 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para su redacción y aprobación en el plazo de quince días.

La Sociedad facilitará a los Señores accionistas, a partir de la fecha de la publicación de este anuncio, el acceso a la documentación correspondiente al ejercicio 2002, así como de las propuestas e informes realizados, relativo a las cuestiones incluidas en el Orden del Día. Toda esta información está a disposición de los Señores Accionistas para su consulta en el domicilio social de la compañía, pudiendo éstos ejercitar el derecho que les corresponde de solicitar su envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 23 de abril de 2003.-El Administrador Único, Manuel Jesús Almena Cota.-16.235.