Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Ejercicio de 2002 El Consejo de Administración, en su reunión de 27 de marzo de 2003, ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el hotel Cuzco, Paseo de la Castellana, número 133, a las dieciocho horas (6 de la tarde), del día 26 de mayo próximo en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora al día siguiente, 27 de mayo, martes, en segunda, con los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Informe de la Comisión Revisora.

Informe de Auditoría externa.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al Ejercicio de 2002. Aplicación del resultado.

Informe de Gestión.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de esta Junta General Ordinaria.

Junta general extraordinaria Primero.-Modificación de los Estatutos de la Sociedad: Artículos 40, 41 y 46: Variación en el número de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Ratificación del cargo de Secretario del Consejo de Administración y, si se considera conveniente, propuesta y aprobación, en su caso, de las personas para cubrir las vacantes del Consejo de Administración.

Tercero.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de esta Junta Extraordinaria.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de la misma, igualmente y de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y en relación a las modificaciones estatutarias que figuran en el orden del día, cualquier accionista tiene el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe y justificación sobre las mismas, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 27 de marzo de 2003.-El Presidente, Pablo Hernanz.-15.849.