Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria a Junta General de Accionistas Según acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, y con la intervención del Letrado Asesor, conforme a los establecido en el R. D.

2288/1977, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, calle Río Pisueña, s/n, de Santander el próximo día seis de junio del presente, a las doce horas, en segunda convocatoria, para el caso de que dicha Junta no pueda celebrarse en primera convocatoria, y que, por el presente anuncio, queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora de la víspera del mencionado día seis, con el fin de deliberar y resolver, según el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, y Cuente de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2002, así como de la Gestión del Consejo de Administración.

Segundo.-Propuesta de distribución de resultados.

Tercero.-Renovación parcial estatutaria del Consejo.

Cuarto.-Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Quinto.-Aprobación del Acta de la Junta, o, en su caso, nombramiento de Socios Interventores con dicho objeto.

Nota: Los Señores Accionistas tienen a su disposición en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, así como el Informe de Auditoría y el Informe del Consejo, pudiendo obtener la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santander, a quince de abril de dos mil tres.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Rapado Errazti.-15.934.