Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará en Ocaña, en la sede social, Carretera Nacional IV, kilómetro 64,500, el día 23 de mayo de 2003, a las diecinueve horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, 24, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2002, así como del informe de gestión.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de la Sociedad.

Quinto.-Autorización expresa al Administrador único para ejecutar, formalizar, subsanar, interpretar desarrollar, completar, elevar a público y solicitar la inscripción registral de los acuerdos de la Junta General.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta, o designación, en su caso, de los Interventores de la misma.

De conformidad con los artículos 112, 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, en el domicilio social están, a disposición de los accionistas, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta y los informes acerca de los mismos, dicha documentación será facilitada y remitida, inmediata y gratuitamente, a los accionistas que lo soliciten.

Ocaña (Toledo), 10 de abril de 2003.-El Administrador Único, Víctor Manuel Encinas Pliego.-15.342.