Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del administrador único de la sociedad se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle Alcalá, número 4, 4.a planta, en primera convocatoria, el miércoles 14 de mayo de 2003, a las doce horas, y en su caso, en segunda convocatoria, el jueves 15 de mayo de 2003 en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Estudio y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio 2002.

Segundo.-Reducción a cero del capital social con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, con amortización de las acciones existentes y simultánea ampliación de capital, con prima de emisión que compense los fondos propios negativos. La ampliación podrá ser por compensación de créditos y por aportación dineraria.

Tercero.-Delegación especial para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Cuarto.-Aprobación del Acta o designación de Interventores al efecto.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas y del auditor, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos.

En Madrid, a 25 de abril de 2003.-El administrador único: Cbr Inversiones Sociedad Anónima.

Por Poder: José Barrena Cabello.-16.414.