Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 31 de marzo de 2003, y de conformidad con lo establecido en el artículo 10, apartado f) de los Estatutos sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Barcelona, calle Montcada, número 25, 08003, el día 28 de mayo de 2003, a las dieciséis horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), todo ello referido al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.-Reelección o, en su caso, nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Delegación de facultades y otorgamiento de poderes para la debida ejecución de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

Barcelona, 20 de abril de 2003.-Julien Olivier Antoine Maeght (Consejero Delegado).-15.770.