Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Grupo Nosa Terra 21, S.A., en su sesión del día 31 de marzo de 2003, acordó convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrarse en Vigo, en Povisa, calle Salamanca, n.o 5, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2003, a las 13 horas, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora el día siguiente, 28 de junio de 2003, para debatir y tomar acuerdos sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad y de su Grupo Consolidado, del informe de gestión, de la gestión social, de la aplicación de resultados y de la distribución de dividendos, así como la retribución de Administradores.

Segundo.-Autorizaciones para autocartera en términos legales.

Tercero.-Nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Delegación de facultades para desarrollar, ejecutar y subsanar.

Quinto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De acuerdo a lo establecido en el art. 212 de la LSA, todos los accionistas tienen a su disposición en las oficinas de las sociedad y pueden pedir y obtener el envío gratuito, de la documentación que integra las cuentas, informe de auditoría e informes de gestión que se someten a la Junta.

Vigo, 14 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-15.466.