Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad sito en calle San Pedro, 29, de Sant Sadurní d'Anoia, el próximo día 29 de junio del 2003, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión, correspondiente al ejercicio de 2002 y de la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Modificar el artículo 1 de los Estatutos relativo a la denominación de la compañía.

Tercero.-Acordar el carácter no retribuido del órgano de administración de la sociedad, modificando el artículo 29 de los Estatutos.

Cuarto.-Cese y nombramiento de administradores.

Quinto.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los administradores.

Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta, si procede.

Se comunica a los señores accionistas que en el domicilio social de la Compañía tienen a su disposición la documentación e información relacionada con los puntos del Orden del Día, pudiendo pedir la entrega o envío gratuito de los citados documentos y muy especialmente el texto íntegro de lamodificación de los estatutos del punto 2 y 3 y del informe correspondiente. Todo ello según prescriben los artículos 112 y 212 de la Ley de sociedades anónimas.

Sant Sadurní d'Anoia, 10 de abril de 2003.-Un Administrador, Luis Forns Ventura.-15.969.