Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el día 19 de Mayo de 2003, a las 9:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 20 de Mayo de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-A resultas de fallo de la Sentencia dictada 18 de Junio de 2002 dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15, declarando la nulidad de la Junta General celebrada el pasado 19 de mayo de 1997, se somete nuevamente a la consideración de los socios: Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memorias), informes de gestión, propuestas de aplicación de resultados relativo al ejercicio 1996.

Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Ratificación y, en lo menester, aprobación de la retribución del consejero delegado o gerente percibida en el ejercicio 1996.

Segundo.-A resultas de fallo de la Sentencia dictada el 7 de Febrero de 2003 dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15, declarando la nulidad de la Junta General celebrada el pasado 22 de mayo de 1998, se somete nuevamente a la consideración de los socios: Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memorias), informes de gestión, propuestas de aplicación de resultados relativo al ejercicio 1997.

Aprobación de la gestión del órgano de administración.

Ratificación y, en lo menester, aprobación de la retribución del consejero delegado o gerente percibida en el ejercicio 1997.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganacias, y Memoria), Informe de Gestión, y propuesta de aplicación de resultados, relativos al ejercicio social 2002.

Cuarto.-Censurar y, en su caso, aprobar la gestión del Órgano de Administración referente al mismo ejercicio.

Quinto.-Retribución del consejero delegado o gerente.

Sexto.-Prórroga del cargo del Auditor de Cuentas de la compañía y, en su caso, del suplente.

Séptimo.-Ruegos y Preguntas.

Octavo.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

A partir de esta convocatoria y conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en su caso el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas, pudiendo pedir, de forma inmediata y gratuita, su entrega o envío.

Parets del Vallés, 26 de marzo de 2003.-D. Pedro J. Lloret Rocafort. Presidente del Consejo de Administración.-15.385.