Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ORDINARIA Los Administradores Solidarios de esta Sociedad, y previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, han acordado convocar a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria y Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad sito en Alcañiz (Teruel) paseo Andrade, 16, el próximo día 3 de Junio de 2003, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, o para el siguiente, día en el mismo lugar, a la misma hora, del mismo mes y año, a celebrar en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, para deliberar y resolver sobre el siguiente orden del día Junta General Extraordinaria Primero.-Reiteración del acuerdo de reelección de administradores adoptado en Junta General Extraordinaria celebrada en fecha 5 de septiembre de 2002. Ratificación de la reelección de los Administradores Sebastián Senante Macipe y Eduardo Mestre Palacin, así como de las gestiones efectuadas desde la fecha en que legalmente pudieran considerarse caducados sus cargos.

Segundo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Junta General Ordinaria Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuentas de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al Ejercicio 2002, así como la gestión de los administradores durante dicho ejercicio.

Segundo.-Autorización para la elevación a públicos de los acuerdos adoptados.

Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas se recuerda a los Señores socios el derecho que les asiste a obtener de la sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Alcañiz, a 22 de abril de 2003.-Administradores Solidarios, Sebastian Senante Macipe y Eduardo Mestre Palacin.-15.751.