Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el 27 de marzo de 2003 en Espíritu Santo (A Coruña) se convoca la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Sada-Marina de Sada (A Coruña), el día 18 de junio de 2003 a las 12 horas, en primera convocatoria y el día 19 de junio del 2003 a la misma hora en segunda convocatoria, estando a disposición de los accionistas, toda la documentación relativa a los acuerdos sometidos a su aprobación, con el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Aprobación si procede del informe de gestión, memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación si procede del informe de gestión, memoria, balance y cuenta de perdidas y ganancias, todo ello consolidado de Agro Tecnologías, S.A. y Proxial Inve Galicia, S.A.

Cuarto.-Aplicación de Resultados.

Quinto.-Aprobación si procede de la gestión del Consejo de Administración, durante el ejercicio 2002.

Sexto.-Nombramiento de Auditores.

Séptimo.-Facultar al Presidente y Secretario para elevar a públicos los presentes acuerdos.

Octavo.-Ruegos y Preguntas.

Noveno.-Redacción lectura y aprobación del acta.

Conforme a lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista, obligacionista, titular de derechos especiales y representante de los trabajadores, podrán examinar en el domicilio social de la Sociedad y obtener de forma gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas.

A Coruña, 11 de abril de 2003.-Presidente del Consejo de Administración, José Torres Pacios.-15.516.