Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social en Páganos-Laguardia (Álava), el día 12 de Mayo de 2.003 a las 12 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente 13 de Mayo, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio 2002, así como la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.

Segundo.-Aprobación, si procede, del Informe de Gestión y de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de nuevos administradores.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta o designación de interventores a tal fin.

Los señores accionistas que lo deseen pueden examinar en el domicilio social o solicitar de la compañía que les sea remitida gratuitamente copia de todos los documentos sociales que tienen relación con el orden del día.

Páganos-Laguardia, 29 de Marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, José Miguel Rezola García-Avecilla.-15.143.