Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General de Accionistas de la Sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, Paseo de la Castellana, 32, los días 19 de Mayo de 2003, a las dieciocho horas, treinta minutos, en primera convocatoria, y 20 de Mayo de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.

Segundo.-Aplicación, en su caso, de la reserva voluntaria, la reserva por prima de emisión y la reserva para acciones propias de la Compañía a la compensación de pérdidas.

Tercero.-Reducción del capital con la finalidad de restablecer el equilibrio entre aquél y el patrimonio de la Sociedad disminuido por consecuencia de las pérdidas, mediante la disminución del valor nominal de la totalidad de las acciones, de su valor actual de 6,01 Euros a 3,5 Euros, sin devolución de aportaciones a los accionistas, con fijación del nuevo capital inicial y estatutario máximo.

Modificación del Art. 5 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Modificación del capital social inicial para dotar de mayor liquidez a la Compañía, estableciéndolo en 2.404.052 Euros, sin modificar la cifra del capital en circulación ni el capital estatutario máximo y sin devolución de aportaciones a los Sres. Accionistas. Modificación del Art. 5 de los Estatutos sociales.

Quinto.-Solicitud de la correspondiente autorización previa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Sexto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Séptimo.-Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Acuerdos a adoptar en su caso.

Octavo.-Participaciones significativas.

Noveno.-Pagos a cuenta en caso de transmisión de acciones.

Décimo.-Adaptación a la Ley de Medidas del Sistema Financiero: Comité de AuditorÍa.

Modificación de los Estatutos Sociales.

Undécimo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y, en particular, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, el texto íntegro de las modificaciones estatutaria propuestas, los Informes del Consejo de Administración sobre las mismas y el Informe del Auditor de Cuentas, así como el derecho que les asiste de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 12 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Marín Arias.-16.174.