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El Consejo de Administración de "Compañía de Distribución Integral Logista, Sociedad Anónima", en su sesión del día 26 de marzo de 2003, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, y con el asesoramiento en derecho de Letrado Asesor, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en Leganés (Madrid), Salón de Grados del Edificio Padre Soler, de la Universidad Carlos III, Avenida de la Universidad, 30, para el día 22 de mayo de 2003, a las 16,30 horas, en primera convocatoria, y para el día siguiente 23 de mayo de 2003, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, de "Compañía de Distribución Integral Logista, Sociedad Anónima" y del Grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002, así como la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social de 2002. Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración relativo a la aprobación y distribución de dividendos a cuenta del ejercicio de 2002.

Tercero.-Integración de Sociedades Filiales en el Grupo Fiscal de Compañía de Distribución Integral Logista, S.A.

Cuarto.-Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas de Compañía de Distribución Integral Logista, S.A. y de sus Sociedades dependientes (Grupo Logista).

Quinto.-Cese y/o nombramiento y reelección de Consejeros.

Sexto.-Reducción del capital social en la cifra de 425.030,4 euros, mediante amortización de acciones propias de la autocartera de la sociedad, y consiguiente modificación del artículo 5de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Delegación en el Consejo de Administración para aumentar el capital social, dentro del plazo máximo de cinco años y hasta la mitad del capital social, en una o varias veces, con o sin derecho de suscripción preferente, y en el momento, y por la cuantía que, en cada caso, considere conveniente, todo ello con sujeción a lo dispuesto en los artículos 153.1 b) y 159.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, dejando sin efecto la autorización acordada en la Junta General de 30 de Mayo de 2002.

Octavo.-Autorización al Consejo de Administración para la emisión de obligaciones u otros valores de renta fija, simples o garantizados, no convertibles en acciones de la propia sociedad, en la modalidad y cuantía que decida la Junta, de conformidad con la Ley, dejando sin efecto la autorización acordada por la Junta General de 30 de mayo de 2002.

Noveno.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de entidades de su grupo, dentro de los límites y requisitos legales, y con expresa facultad de reducir capital social para amortizar acciones propias, dejando sin efecto, en la parte no utilizada, la autorización concedida por la Junta General de accionistas de 30 de mayo de 2002.

Décimo.-Modificación de Estatutos Sociales: Artículo 26: Retribución de los Administradores, e incorporación de un nuevo Artículo 28 bis "Comité de Auditoría", regulando dicho Comité de conformidad con lo dispuesto en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre.

Undécimo.-Fijación de importe anual máximo de las retribuciones de los Consejeros en ejecución del Artículo 26 de los Estatutos Sociales.

Duodécimo.-Delegación en el Consejo de Administración de las facultades precisas para interpretar, completar, subsanar, desarrollar, ejecutar, formalizar e inscribir los acuerdos anteriores y su elevación a públicos, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta General.

Decimotercero.-Ruegos y Preguntas.

Intervención de Notario en la Junta.-El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta General.

Derecho de asistencia y representación.-Tendrá derecho de asistencia a la Junta todos los accionistas titulares de cincuenta o más acciones que, con al menos cinco (5) días de antelación al señalado para la celebración de la Junta, se hallen inscritos en los correspondientes registros de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación de Liquidación de Valores y estén en posesión de la tarjeta de asistencia que al efecto será expedida por la entidad en que tengan depositadas sus acciones.

Los titulares de un menor número de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número.

Los señores accionistas que tengan derecho de asistencia, podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista, haciéndolo constar, bajo su firma, bien en la tarjeta emitida por las Entidades Adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, o bien en otro documento, siempre con carácter especial para esta Junta, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de información.-A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos: 1. Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de "Compañía de Distribución Integral Logista, Sociedad Anónima" y de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio de 2002.

2. Propuesta de aplicación del Resultado del ejercicio de 2002.

3. Informe de los Auditores de Cuentas sobre los Estados Financieros de "Compañía de Distribución Integral Logista, Sociedad Anónima" y de su Grupo consolidado, correspondiente al ejercicio 2002.

4. Informe de los Administradores, sobre la reducción de capital social, mediante amortización de acciones propias, y sobre la modificación propuesta del artículo 5 de los Estatutos Sociales y texto íntegro de la misma.

5. Informe de los Administradores y texto íntegro de la propuesta de autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social de acuerdo con el artículo 153.1 b) de la Ley de Sociedades Anónimas.

6. Informe de los Administradores y texto íntegro sobre la propuesta de autorización al Consejo de Administración para emitir valores de renta fija no convertibles en acciones.

7. Informe de los Administradores y texto íntegro de la propuesta de acuerdo sobre la adquisición derivativa, directa o indirecta, de acciones propias, y facultad expresa al Consejo para reducir el capital social para amortizar acciones propias.

8. Informe de los Administradores y propuestas de acuerdos de modificación de los artículos 26 (Retribución de los Administradores) y 28 bis (Comité de Auditoría) y texto íntegro de ambos artículos de los Estatutos Sociales, cuya aprobación se propone.

Leganés (Madrid), 23 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-16.120.