Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Por acuerdo del Consejo de Administración de 12 de marzo de 2003 se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Calle Severo Ochoa, 2, Pol. Ind.

Gitesa, Daganzo (Madrid), el 28 de mayo de 2003, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y el 29 de mayo de 2003, en segunda, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias; del Informe de Gestión y resolución sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2002.

Segundo.-Delegación de facultades para depósito de cuentas.

Tercero.-Ratificación del contrato de asistencia técnico-comercial suscrito con Aperitivos Matarile, S. A.

Cuarto.-Reelección del Auditor.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación por la propia Junta, del acta la sesión o nombramiento de los interventores.

Quedan a disposición de los Accionistas, en el domicilio social los documentos relativos a los diferentes puntos del orden del día cuya aprobación se somete a la Junta, así como el informe del Auditor, pudiendo pedir la entrega o el envío inmediato y gratuito, para su examen previo.

Daganzo de Arriba (Madrid), 12 de marzo de 2003.-Alberto Ezquerra Gómez, Secretario del Consejo.-15.788.