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El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social a las 12 horas, el día 20 de Mayo de 2.003, en primera convocatoria y con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Montesancha de Inversiones SIMCAV, Sociedad Anónima, así como la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio del año 2.002.

Segundo.-Examen y aprobación en su caso de la gestión social de Montesancha de Inversiones SIMCAV, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio del año 2.002.

Tercero.-Nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Autorización ejecución de los acuerdos.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el informe de gestión y el informe de auditores de cuentas o pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 9 de abril de 2003.-Marta Ávila. El Secretario.-15.096.