Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, celebrado en Burgos el día 20 de marzo de 2003, se convoca Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Pl. Santo Domingo de Guzmán, 1, de Burgos, el día 27 de mayo de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar del día siguiente, si fuese preciso, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión referidas al ejercicio 2002.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento y cese de Consejeros.

Quinto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten y su ejecución.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social u obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, según lo previsto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Burgos, 9 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Leoncio García Núñez.-15.194.