Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada el día 28 de marzo de 2003, entre otros, tomó el siguiente acuerdo: Se decide convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de esta Sociedad, de acuerdo con lo que se previenen en los vigentes Estatutos, y que se celebrará (D.m.) el día catorce de junio de dos mil tres, a las doce horas en primera convocatoria, o en su defecto el día quince de dicho mes, a las doce horas en segunda convocatoria.

La reunión tendrá lugar en el salón de actos del domicilio Social, sito en c/ Cañuelo, 6, de esta Localidad, fijándose para la misma, el siguiente Orden del día Primero.-Lectura de la Memoria, Cuentas de Inventario Balance e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2002, para su aprobación si procede.

Segundo.-Propuesta de distribución de beneficios y aplicación de resultados.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Otorgamiento, al Consejero Delegado, de facultades para elevar a documento público los acuerdos de la Junta General que lo precisen o hayan de inscribirse en los Registros Públicos, así como para ejecutar dichos acuerdos.

Quinto.-Delegación de facultades en favor del Consejo de Administración para la interpretación, aplicación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General que lo precisen, incluidas las subsanaciones necesarias para dar cumplimiento a cuantos requisitos fueren precisos, bien para su eficacia o para su inscripción registral.

Sexto.-Aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes preceptivos, están a disposición de los Sres. Accionistas en el domicilio social, recordándose por tanto a los Sres.

Accionistas, el derecho que tienen a obtener dicha documentación en la forma prevista en el Art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Villanueva de Córdoba, 28 de marzo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, José María Molina Sánchez-Herruzo, con el V.o B.o del Presidente, Andrés Torrico Torrico.-14.865.