Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S. A. en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios en vigor y con la preceptiva intervención de LetradoAsesor, ha acordado, en sesión celebrada el día 31 de marzo de 2003, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 13 de mayo de 2003, a las 12,00 horas, que tendrá lugar en el domicilio social de Avda. República Argentina, 24, 15.a, de Sevilla, o en segunda convocatoria el día 14 de mayo de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondiente al Ejercicio 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante 2002.

Tercero.-Acuerdo que proceda sobre la aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.-Propuesta de nombramiento de auditores de cuentas.

Quinto.-Cese y nombramiento del Secretario del Consejo de Administración.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General Ordinaria, o en su caso, designación de dos interventores para su aprobación de conformidad con lo dispuesto en el art. 113 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todo accionista tiene derecho a obtener de forma inmediata y gratuitamente los documentos que vayan a ser sometidos a aprobación y del informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo tiene derecho a examinar en el domicilio social cuantos documentos estime oportuno a tal fin.

Sevilla, 3 de abril de 2003.-José Antonio Pérez Agustí.-14.869.