Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Afianzamientos de Galicia, Sociedad de Garantía Recíproca (AFIGAL, S.G.R.) Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado con intervención de Letrado Asesor y de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente y en los Estatutos Sociales, se convoca Junta General Ordinaria de Socios, que habrá de celebrarse en el Salón de Actos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña, el próximo día 4 de junio de 2003, a las 19,00 horas, en primera convocatoria, o a la misma hora del día 5 del mismo mes en segunda, y en el mismo lugar, si en la primera no lograra reunirse el qúorum suficiente para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio 2002.

Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la Sociedad durante el año 2003.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas.

Quinto.-Renovación parcial del Consejo de Administración en cumplimiento del artículo 24, párrafo 2 de los Estatutos de la Sociedad.

Elecciones a miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Aceptación, en su caso, de sus cargos por los nuevos miembros del Consejo de Administración designados en la Junta.

Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta General, y para formalizar el preceptivo depósito de cuentas.

Octavo.-Asuntos Varios.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del acta de la reunión por cualquiera de los medios admitidos en los Estatutos Sociales.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Socios.

De acuerdo con los artículos 5 6y 8del Reglamento Electoral, se comunica que la Junta Electoral estará integrada por Don Antonio Fontenla Ramil, representante de Construcciones Fontenla, S.A.; Don Julio Rivero López, representante de la Caja de Ahorros de Galicia; y Don José Míguez de la Iglesia, representante de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de A Coruña; que el Censo Electoral se halla expuesto en las oficinas de la Sociedad a fin de que los socios puedan comprobar su inclusión y demás datos que se consignan en el mismo; y que el número de votos está establecido en 44.423.

A Coruña, 31 de marzo de 2003.-Antonio Fontenla Ramil, Presidente de Afigal, S.G.R.-14.788.