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Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en su sesión de 26 de marzo de 2003, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Virgen de las Cruces, 3, 28041, el día 12 de mayo de 2003, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de Administradores, adoptando los acuerdos complementarios.

Segundo.-Nombramiento de Auditores, adoptando los acuerdos complementarios.

Tercero.-Ratificación de los acuerdos adoptados por los Administradores antes de la inscripción de la Sociedad en el Registro Mercantil.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Quinto.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y aplicación de resultados del citado ejercicio.

Sexto.-Con el fin de restablecer el equilibrio patrimonial de la Sociedad, reducir el capital social en la medida de lo necesario para compensación de pérdidas, conforme al artículo 260.4 de la Ley de Sociedades Anónimas, con la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Alternativamente, en caso de que no sea acordada la reducción de capital, disolución de la Sociedad con nombramiento de liquidador o liquidadores.

Séptimo.-Reducir el Capital Social mediante la amortización de acciones propias, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando el artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Octavo.-Aumentar el Capital social, por cualquier procedimiento o contravalor, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando el artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Noveno.-Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Los puntos 1, 2, 3 y 8 del presente orden del día son idénticos a los sometidos a las Juntas de 22 de octubre de 2002 y 20 de febrero de 2003 y constituyen con los mismos una unidad.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a obtener o solicitar su envío, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo el informe de gestión, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y de los informes justificativos de las mismas.

Madrid, 16 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Pablo Yun García.-15.429.