Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria, a celebrar en el domicilio social sito en Santa Marta de Babío, s/n, Bergondo (La Coruña), el próximo día 21 de mayo de 2003 a las 17 horas, en primera convocatoria y, el día 22 de mayo a las 17 horas, en segunda para deliberar y aprobar, si procede, los puntos del siguiente Orden del día Primero.-Informe del Sr. Presidente.

Segundo.-Examen de la gestión del Consejo de Administración, aprobación de las cuentas anuales, en su caso, y resolución sobre la propuesta de aplicación de resultado de las cuentas del ejercicio 2002.

Tercero.-Ampliación de capital.

Cuarto.-Adaptación de los estatutos sociales según lo acordado en el punto anterior, y en particular del artículo 5.o de los estatutos sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos que se tomen, si procede.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta en cualquiera de las formas admitidas en derecho.

Los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a votación de la Junta, así como el informe de gestión. También podrán solicitar la entrega o envío gratuito de tales documentos, conforme a lo establecido en el artículo 212.2 de la ley de sociedades anónimas.

En Bergondo, 31 de marzo de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración.-14.434.