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Asamblea general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en la sesión de día 18 de marzo de 2003, se convoca a los Sres. Consejeros Generales a la reunión ordinaria de la Asamblea General, que se celebrará en el domicilio social de la Entidad, Plaza Mayor, 7 de Pollença, el día 16 de mayo de 2.003, a las 19 h. y 30 m., en primera convocatoria y a las 20 h. y 30 m. en segunda, atendiendo al siguiente: Orden del día Primero.-Constitución de la Asamblea General.

Segundo.-Discurso del Sr. Presidente.

Tercero.-Informe de la Comisión de Control.

Cuarto.-Informe de Auditoría de las Cuentas Anuales.

Quinto.-Aprobación, si cabe, de la gestión del Consejo de Administración, Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del Ejercicio 2002 y, asimismo, de la distribución de excedentes a los fines propios de nuestra Entidad.

Sexto.-Informe sobre actividades de la Fundación Guillem Cifre de Colonya y liquidación Presupuesto Ejercicio 2002; estudio del Presupuesto de la Fundación Guillem Cifre de Colonya para 2003 (Gestión O.B.S.) y asignación, si cabe, partida presupuestaria.

Séptimo.-Aprobación, si cabe, de las líneas generales de actuación de la Entidad para el año 2003.

Octavo.-Ratificación de la propuesta del Consejo de Administración para el nombramiento de Auditores Externos para el año 2003.

Noveno.-Aprobación, si cabe, de la modificación de los artículos 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 24, 26, 27, 31, 34, 43, 48, 55, 56 y 57 de los Estatutos de la Entidad y de los artículos 2, 4, 12, 16 y el enunciado del Capítulo Segundo del Título II del Reglamento del Procedimiento Regulador del Sistema de Designaciones de los Órganos de Gobierno de la Entidad.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

Undécimo.-Designación de dos interventores para la abrobación del acta de la sesión.

Sin perjuicio del derecho de los Sres. Consejeros de solicitar su envío gratuito, se hace constar que la documentación referida al apartado n.o 5 de la presente Orden del Día, quedará a disposición de los Sres. Consejeros convocados, con quince días de antelación a la celebración de la Asamblea General, en las oficinas centrales tal y como prevén los Estatutos.

En relación al punto 9 del orden del día se hace saber a los Srs./as. Consejeros/as Generales el derecho que tienen de examinar en el domicilio social de la Entidad (Plaza Mayor, 7 de Pollença), el texto íntegro de la modificación de Estatutos y del Reglamento, propuesta e informe justificativo de la misma, así como de pedir la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Pollença, 24 de marzo de 2003.-El Presidente, Martín Torrandell Orell.-75.439.