Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en su sesión de 27 de Marzo de 2003, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Almansa (Albacete), Calle Virgen de Belén, n.o 12, el día 29 de Mayo de 2003, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y a la misma hora, del día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de distribución del resultado y gestión social correspondientes al ejercicio 2.002.

Segundo.-Informe de los Auditores de Cuentas y nombramiento de los mismos para el ejercicio 2.003.

Tercero.-Modificación de cargos de Presidente y Vicepresidente del Consejo de Administración y aprobación, si procede.

Cuarto.-Actualización de las indemnizaciones por asistencia a los Consejos de Administración de los Sres. Consejeros y aprobación, si procede.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Auditores de Cuentas.

Almansa, 9 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración.-14.301.