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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Labiernag 2000, Sociedad Anónima Simcav, acuerda convocar a los señores Accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana, 1, el próximo día 23 de mayo a las trece horas, en primera convocatoria, y en su defecto, el siguiente 24 de mayo, en los mismos lugar y hora, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente a aquel ejercicio.

Tercero.-Autorización, en su caso, al Consejo de Administración para realizar adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores.

Quinto.-Dimisión, Cese, Nombramiento, Reelección de Consejeros.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, a partir de la comunicación de la convocatoria a la Junta General, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En Madrid, a 8 de abril de 2003.-Fernando Herce, Secretario del Consejo de Administración.-13.932.