Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general ordinaria El Consejo de Administración de la compañía Grup Oil, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, en su sesión del día 25 de marzo del 2002, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en segunda convocatoria en el domicilio social, sito en la calle Logroño, s/n, del polígono industrial "Allende Duero", de Aranda de Duero, a las 11,00 horas del día 18 de junio del 2003, miércoles; para el caso de que no llegara a celebrarse en primera convocatoria, que igualmente, queda convocada en el mismo lugar y hora del día anterior, martes 17 de junio del 2003, para deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio del año 2002 de la compañía Grup Oil, Sociedad Anónima, así como la propuesta de aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio del 2003.

Tercero.-Delegación en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración, indistintamente, de cuantas facultades precisen y tan ampliamente como en Derecho sea menester, para que puedan formalizar e inscribir los acuerdos adoptados por la Junta general y para llevar a cabo el preceptivo depósito de cuentas.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos sociales, se comunica a los accionistas que pueden examinar en el domicilio social los documentos requeridos por la Ley y los que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta; y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, tales documentos, así como el informe de gestión y el informe del Auditor de cuentas.

Aranda de Duero, 10 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, M. Julián Mateos Cuesta.-14.673.