Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por Acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social situado en el paseo San Antonio, número 3, planta baja, en 24400 Ponferrada (León), el día 7 de mayo de 2003 a las veinte horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 8 de mayo de 2003 siguiente en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente Orden del día Primero.-Análisis y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio social de 2002, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio, y la ratificación de su actuación, habilitándoles para otorgar los instrumentos necesarios para la inscripción de los acuerdos sociales en el Registro Mercantil.

Segundo.-Distribución de los resultados del ejercicio 2002.

Tercero.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Futuro de la entidad.

Cualquier accionista puede obtener directamente de la Sociedad copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, o solicitar de la misma su envío, en ambos casos de forma inmediata y gratuita.

Ponferrada, 1 de abril de 2003.-Por la Sociedad, Francisco Javier Rodríguez Rodríguez.-15.056.