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Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en sesión de 8 de Marzo de 2.003, se convoca a los accionistas de Dehesa de la Moraña SA a la Junta general Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, camino del castillo, s/n, Curiel del Duero (Valladolid) el próximo día 30 de Mayo de 2003 a las 12 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar el día 31 de Mayo en segunda convocatoria.

La junta se celebrara con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria Explicativa, así como del informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de Diciembre de 2002.

Segundo.-Aprobación en su caso de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2002.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de Consejo de Administración sobre aplicación del resultado.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para poder elevar el capital social hasta el 50% del actual en una o varias ampliaciones.

Quinto.-Propuesta de cambio de objeto y denominación social.

Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta General.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112,144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General y solicitar por escrito, antes de la Junta General, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen per tinentes sobre los asuntos que integran el Orden del Día.

Curiel de Duero, 2 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Jaime Comenge Puig.-14.286.