Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la Sociedad, de conformidad y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General de Accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Calderón de la Barca, 4-3.o, 39002 Santander, el día 9 de Mayo de 2003 a las trece horas, en primera convocatoria o, si procediera, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, con objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de "Cementos Alfa, Sociedad Anónima" y de su Grupo consolidado, correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de los Resultados del ejercicio de 2002.

Tercero.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la Sociedad durante el ejercicio 2002.

Cuarto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Quinto.-Aprobación de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales con la incorporación de los artículos 14 bis 1 y 14 bis 2 sobre la creación del Comité de Auditoría y sobre las competencias de dicho comité.

Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Séptimo.-Reelección del Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado para el ejercicio de 2003.

Octavo.-Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

En virtud de lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social, a partir de esta convocatoria, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe del Auditor de Cuentas, o bien solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Asimismo todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el Informe de los Administradores sobre la misma, o bien pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Podrán asistir a la Junta General con voz y voto, los accionistas que, por sí o agrupados con otros, sean titulares de 50 acciones como mínimo y que las tengan inscritas, en los registros de anotaciones de cuentas correspondientes, con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, emitiéndose las correspondientes tarjetas de asistencia previa petición a las entidades encargadas de los registros o a la propia Sociedad.

El derecho de asistencia podrá ser delegado en otro acccionista mediante documento escrito y con carácter especial para la Junta que por el presente se convoca, debiendo ser entregado en el domicilio social el documento en el que conste tal delegación.

En la convocatoria de esta Junta General ha intervenido y prestado su asesoramiento en derecho el Letrado asesor de la Sociedad.

Santander, 14 de abril de 2003.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración. José Antonio Estébanez Nozal.-15.029.