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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Casa-Sanz Simcav, Sociedad Anónima, ha acordado convocar a los señores Accionistas a la Junta Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana 1, el próximo día 26 de mayo de 2003 a las once horas en primera convocatoria, y en su defecto, el siguiente día 27 de mayo de 2003, en los mismos lugar y hora en segunda con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria- así como el Informe de Gestión y aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio social 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Redacción por el secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad de lo establecido en los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social, así como de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, toda la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas de la Sociedad.

Madrid, 7 de abril de 2003.-Vicesecretario del Consejo de Administración. Doña Amalia Roán.-14.552.