Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de "Tabagu, Sociedad Anónima", S.I.M., en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 95, 96, 97 y 98 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en Madrid, en el domicilio social sito en calle Francisco Suárez numero 11, en primera convocatoria, a las doce horas del día 6 de mayo de 2003 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 7 de mayo de 2003, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como de la gestión social durante el mencionado ejercicio.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002.

Tercero.-Cese y nombramiento de Sociedad Gestora.

Cuarto.-Inversión en valores no cotizados.

Quinto.-Nombramiento de Auditores.

Sexto.-Autorización para la adquisición de acciones propias.

Séptimo.-Depósito de valores.

Octavo.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derechos de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en su respectivo registro con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información: En cumplimiento con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Nota: Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en primera convocatoria.

Madrid, 11 de abril de 2003.-La Presidenta del Consejo de Administración, Elena Taberne Echagüe.-14.383.