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Junta General Ordinaria y Extraordinaria El Consejo de Administración de la compañía Samaplast, S. A. ha acordado por unanimidad en sesión celebrada el 30 de marzo de 2003, convocar a los Accionistas de la Compañía a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la Sede Social, Carretera de Riudoms a Cambrils, s/n, Riudoms, el próximo día 7 de mayo del 2003 a las 11 horas de la mañana en primera convocatoria, y 24 horas después en segunda, para deliberar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario, y de interventores del Acta, de acuerdo con los Estatutos sociales.

Segundo.-Junta Ordinaria: Único: Sometimiento y Aprobación si procede de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2002, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Junta Extraordinaria: 1.o Modificación de los Estatutos sociales liberando completamente las restricciones a la libre transmisión establecidas en los Arts. 12, 13 y 14 de los Estatutos sociales y supresión del derecho de adquisición preferente de acciones. Modificación de los citados artículos. 2.o Reducción de capital a cero como consecuencia de las pérdidas de la Compañía, y simultáneamente, ampliación de capital en la cantidad de 600.000 Euros mediante la emisión de 6.000 acciones de 100 Euros cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 6.000, a desembolsar en cuanto a un 25% en el momento de la suscripción, y en cuanto al resto en un plazo no más allá de tres meses desde el momento de la suscripción. Modificación de los oportunos artículos sociales. Anulación de las viejas acciones. 3.o Cese del Consejo de Administración en pleno y nombramiento de nuevos Consejeros y distribución de cargos. 4.o En el supuesto de que los anteriores puntos no fueren aprobados, sometimiento a la Junta de la Disolución de la Compañía por aplicación del art. 260.4 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Cese de los Consejeros y nombramiento de liquidador o liquidadores. 5.o Facultar al Secretario para que levante Acta, y con el VB.o del Sr.

Presidente, acuda ante Notario para elevar a público los acuerdos que se tomen. 6.o Lectura y aprobación del Acta.

Se acuerda a los accionistas el derecho que les ampara a examinar en el domicilio social el texto íntegro de los informes del Consejo justificativos de las propuestas de modificación de los estatutos, el texto íntegro de los nuevos artículos que quieren someterse, y los demás informes que justifican y amparan los demás puntos del orden del día, en especial, las Cuentas Anuales y la solicitud de disolución, así como su derecho a pedirlos y recibirlos gratuitamente.

Riudoms, 14 de abril de 2003.-José María Moreno Mancho.-14.883.