Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, el día 6 de mayo de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y a la misma hora, el día siguiente, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al Ejercicio de 2002.

Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados.

Tercero.-Aprobación si procede de la gestión de los Administradores, durante el Ejercicio económico pasado.

Cuarto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2003.

Quinto.-Aprobación del Balance justificativo de la reducción de capital propuesta a la Junta, en el punto siguiente del orden del día.

Sexto.-Reducción íntegra del capital social con la finalidad de restablecer el equilibrio patrimonial de la sociedad y simultánea ampliación del mismo, en la cuantía que la Junta determine hasta un máximo de 1.202.024 euros, mediante la emisión de nuevas acciones a la par, con la consiguiente modificación del Artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Propuesta y aprobación si procede, de convenio con el acreedor en situación de quiebra Cárnicas Urrutia, S. L. y delegación de facultades en el consejero que se determine, a fin de que suscriba el convenio finalmente aprobado.

Octavo.-Ejecución de acuerdos sociales.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la propia Junta.

Asimismo se hace constar que se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos e informes económicos y jurídicos, incluído el texto íntegro de la modificación y del informe sobre la misma, que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, pudiendo solicitar la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Santander, 10 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración Inversión y Desarrollo de Industrias Cárnicas, S. L., José del Río Miera.-14.839.