Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social a las diez horas y treinta minutos del día 8 de mayo de 2003, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, y la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio correspondiente al año 2002.

Tercero.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 6.o de los Estatutos Sociales.

Cuarto.-Aceptar la renuncia de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.-Adopción de los acuerdos complementarios para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados por la Junta General.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación del Acta.

Barcelona, 2 de abril de 2003.-La Secretaria, Marta Carrión Álvarez.-14.342.