Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio de la sociedad en Madrid, Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1, Torre Picasso, planta 23, a las doce horas, el día 21 de mayo de 2.003, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 22 de mayo de 2.003, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de InterMoney 1, SIMCAV, Sociedad Anónima, así como la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio del año 2.002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio del año 2.002.

Tercero.-Nombramiento de cargos.

Cuarto.-Propuesta de cambio de entidad Depositaria y, en su caso, modificación del Artículo 1 de los Estatutos.

Quinto.-Autorización ejecución de los acuerdos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales, podrán asistir a la Junta general todos los accionistas que a título individual o en agrupación con otros accionistas, sean titulares de un mínimo de 240 acciones. Además, será requisito para asistir a la Junta que el accionista tenga inscritas sus acciones en correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Desde el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los accionistas para su consulta y obtención, de forma inmediata y gratuita, en las oficinas de la Plaza Pablo Ruiz Picasso, Torre Picasso, planta 23, de Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. Dicha información se enviará, de forma inmediata y gratuita, a los accionistas que así lo soliciten.

Madrid, 4 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan de Dios Blasco Gómez.-13.273.