Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria Se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta general ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, plaza de la Independencia, número 5, el próximo día 21 de mayo de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria, y en caso de ser preciso, en segunda convocatoria, a las doce horas del día 22 de mayo de 2003, en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, informe de gestión y aplicación de resultados correspondientes al ejercicio 2002 de la sociedad, así como aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de dividendos con cargo a los resultados obtenidos en el ejercicio 2002.

Tercero.-Nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Nombramiento de Administradores.

Quinto.-Autorización para la adquisición de autocartera hasta un máximo del 5% del capital social.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Para la adopción de los acuerdos pertinentes regirán los quórums prescritos por la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales y, de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en el domicilio social de la entidad.

Madrid, 9 de abril de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, don Rafael Montejo Pérez.-14.367.