Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración en reunión del 28 de marzo de 2003, y en cumplimiento de los artículos 15 y 24 de los Estatutos sociales se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la Sociedad Anónima de Gestión del Patrimonio Cultural Edificado de Álava-Arabako Kultura Ondare Eraikia Kudeatzeko Sozietate Anonimoaren "Arabarri", a celebrar en la excelentísima Diputación Foral de Álava, sita en la plaza de la Provincia, sin número, el día 8 de mayo de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y acordar el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, cuentas anuales, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria correspondiente al ejercicio 2002 e informe de Auditoría y aplicación de resultados obtenidos.

Segundo.-Aprobación, si procede, del nuevo presupuesto para 2003.

Tercero.-Modificar los Estatutos sociales, y en concreto: El artículo 1 relativo a la denominación social y establecer su nueva redacción.

Recoger las facultades del Presidente del Consejo de Administración (artículo 25) y fijar la nueva redacción.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores al efecto.

A partir de la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar o solicitar de la sociedad el envío de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vitoria-Gasteiz, 7 de abril de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Antonio Aguilar Mediavilla.-14.039.